CipherTrace
CipherTrace: دليل شامل للمبتدئين في تتبع العملات المشفرة
CipherTrace هي شركة رائدة في مجال تحليل البلوكشين و أمن العملات المشفرة. تأسست عام 2015، وتوفر حلولًا متقدمة لتتبع المعاملات المشفرة، وتحديد المخاطر، والامتثال التنظيمي، والتحقيق في الأنشطة غير المشروعة. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل ماهية CipherTrace، وكيف تعمل، وما هي استخداماتها، ولماذا تعتبر مهمة في عالم العملات الرقمية.
ما هي CipherTrace؟
CipherTrace ليست مجرد أداة؛ بل هي منصة متكاملة تجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي، و التعلم الآلي، وتحليل البيانات الضخمة لتوفير رؤى عميقة حول سلسلة الكتل. تتخصص الشركة في تحديد مصادر الأموال، وتتبع مسارها عبر مختلف المنصات و محافظ العملات المشفرة، وفهم طبيعة المعاملات. هذا يسمح للمؤسسات المالية، ووكالات إنفاذ القانون، وشركات الأمن السيبراني، وحتى المستثمرين الأفراد باتخاذ قرارات أكثر استنارة.
كيف تعمل CipherTrace؟
تعتمد CipherTrace على عدة تقنيات رئيسية في عملها:
- التحليل السياقي: لا يقتصر عمل CipherTrace على تتبع المعاملات بشكل سطحي، بل يحلل السياق المحيط بها. يشمل ذلك الربط بين العناوين المختلفة، وتحديد نمط المعاملات، وتقييم المخاطر المرتبطة بكل عنوان.
- الرسوم البيانية المعرفية: تقوم CipherTrace ببناء رسوم بيانية معرفية معقدة تربط بين مختلف الكيانات في عالم العملات المشفرة، مثل التبادلات، و خدمات الخلط، و عقود ذكية، و محافظ غير خاضعة للحراسة.
- البيانات المفتوحة والمغلقة: تستخدم CipherTrace مزيجًا من البيانات المتاحة للعامة على سلاسل الكتل والبيانات الخاصة التي تجمعها من مصادر مختلفة، مما يوفر رؤية أكثر شمولية.
- التعلم الآلي: تستخدم خوارزميات التعلم الآلي لاكتشاف الأنماط غير العادية، وتحديد الأنشطة المشبوهة، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة.
| التقنية | الوصف | الاستخدام |
| التحليل السياقي | فهم سياق المعاملات لتحديد المخاطر | تقييم مخاطر المعاملات |
| الرسوم البيانية المعرفية | ربط الكيانات المختلفة في عالم العملات المشفرة | تحديد العلاقات بين العناوين |
| البيانات المفتوحة والمغلقة | استخدام البيانات العامة والخاصة | توفير رؤية شاملة |
| التعلم الآلي | اكتشاف الأنماط غير العادية والتنبؤ بالمخاطر | تحديد الأنشطة المشبوهة |
استخدامات CipherTrace
CipherTrace لديها مجموعة واسعة من الاستخدامات، بما في ذلك:
- الامتثال التنظيمي: تساعد المؤسسات المالية على الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC).
- التحقيق في الجرائم: تساعد وكالات إنفاذ القانون على تتبع الأموال المسروقة، وتحديد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مثل الاحتيال و الابتزاز.
- إدارة المخاطر: تساعد الشركات على تقييم المخاطر المرتبطة بالتعامل مع العملات المشفرة، واتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف من هذه المخاطر.
- تحليل استخباراتي: توفر رؤى قيمة حول اتجاهات السوق، وسلوك المستثمرين، والأنشطة غير المشروعة في عالم العملات المشفرة.
- تتبع محافظ الاختراقات: تساعد في تتبع الأموال المسروقة من الاختراقات الأمنية لتبادلات العملات المشفرة والمحافظ الرقمية.
أهمية CipherTrace في عالم العملات المشفرة
تعتبر CipherTrace ذات أهمية متزايدة في عالم العملات المشفرة لعدة أسباب:
- زيادة الاعتماد: مع تزايد اعتماد العملات المشفرة، تزداد الحاجة إلى أدوات قوية لتتبع المعاملات، والتحقيق في الجرائم، والامتثال للوائح.
- الخصوصية: توفر العملات المشفرة مستوى من الخصوصية يمكن أن يستخدم في أنشطة غير مشروعة. تساعد CipherTrace على كسر هذه الخصوصية وكشف الأنشطة غير القانونية.
- الابتكار المستمر: مع تطور تقنية البلوكشين وظهور تقنيات جديدة مثل DeFi و NFTs، تزداد الحاجة إلى أدوات تحليلية قادرة على مواكبة هذه التطورات.
بدائل CipherTrace
هناك العديد من الشركات الأخرى التي تقدم خدمات مماثلة لـ CipherTrace، بما في ذلك:
استراتيجيات التحليل الفني ذات الصلة
استراتيجيات تحليل حجم التداول ذات الصلة
- حجم التداول على الاختراق
- حجم التداول المتراكم
- حجم التداول في نطاق السعر
- مؤشر حجم التداول
- تحليل حجم التداول النسبي
استراتيجيات التداول ذات الصلة
- تداول الاتجاه
- تداول الاختراق
- تداول النطاق
- المضاربة
- التحوط
- تداول الخيارات
- تداول العقود الآجلة
- تداول العملات المشفرة
- تداول الفوركس
- تداول السلع
- تداول الأسهم
- تداول صناديق الاستثمار المتداولة
- تداول العملات الأجنبية
- تداول الذهب
- تداول النفط
موارد إضافية
ابدأ التداول الآن
سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)
انضم إلى مجتمعنا
اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين