Confidential Transactions

مقدمه

معاملات محرمانه (Confidential Transactions یا CT) یک تکنیک رمزنگاری است که برای پنهان کردن میزان و نوع دارایی‌های درگیر در یک تراکنش در بلاک‌چین استفاده می‌شود. در حالی که بلاک‌چین‌ها به طور معمول شفاف هستند و تمام تراکنش‌ها را به صورت عمومی قابل مشاهده می‌کنند، CT به کاربران امکان می‌دهد تا حریم خصوصی بیشتری را حفظ کنند، بدون اینکه نیاز به اعتماد به یک واسطه باشد. این فناوری در سال 2017 توسط الیسیا رابین و همکارانش معرفی شد و به عنوان یک راه حل برای بهبود حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و مونرو مطرح شد.

مشکل شفافیت در بلاک‌چین‌ها

بلاک‌چین‌ها به طور ذاتی شفاف هستند. این بدان معناست که تمام تراکنش‌ها، شامل آدرس‌های فرستنده و گیرنده و میزان دارایی منتقل شده، برای همه قابل مشاهده است. اگرچه این شفافیت می‌تواند مزایایی مانند قابلیت حسابرسی و جلوگیری از تقلب داشته باشد، اما می‌تواند منجر به نقض حریم خصوصی شود. به عنوان مثال، اگر کسی بتواند آدرس یک کیف پول را به یک فرد خاص مرتبط کند، می‌تواند تمام تراکنش‌های آن فرد را ردیابی کند و اطلاعات حساس مربوط به دارایی‌های او را به دست آورد.

اصول کار معاملات محرمانه

معاملات محرمانه از یک تکنیک رمزنگاری به نام اثبات دانش صفر (Zero-Knowledge Proof) استفاده می‌کند تا میزان دارایی‌های درگیر در یک تراکنش را پنهان کند. به طور خلاصه، این تکنیک به فرستنده اجازه می‌دهد تا ثابت کند که تراکنش معتبر است (به عنوان مثال، او به اندازه کافی دارایی برای ارسال دارد) بدون اینکه میزان دقیق دارایی‌های خود را فاش کند.

اجزای اصلی معاملات محرمانه

• **Commitment Scheme:** این طرح به فرستنده اجازه می‌دهد تا یک مقدار (مانند میزان دارایی) را پنهان کند، اما بعداً بتواند آن را بدون فاش کردن مقدار اصلی، اثبات کند که مقدار پنهان شده همان مقدار است.
• **Range Proof:** این اثبات نشان می‌دهد که مقدار پنهان شده در یک محدوده معین قرار دارد. به عنوان مثال، می‌تواند ثابت کند که میزان دارایی ارسالی کمتر از کل دارایی‌های موجود در کیف پول فرستنده است.
• **Pedersen Commitment:** یک نوع خاص از Commitment Scheme که برای ایجاد Commitments غیرقابل تغییر و قابل اثبات استفاده می‌شود.

فرآیند یک معامله محرمانه

1. **Commitment:** فرستنده یک Commitment برای میزان دارایی که می‌خواهد ارسال کند، ایجاد می‌کند. این Commitment یک مقدار پنهان شده است که به طور عمومی قابل مشاهده است، اما میزان واقعی دارایی را فاش نمی‌کند. 2. **Range Proof:** فرستنده یک Range Proof ایجاد می‌کند تا ثابت کند که میزان دارایی پنهان شده در محدوده معتبر قرار دارد. این اثبات به شبکه نشان می‌دهد که فرستنده به اندازه کافی دارایی برای ارسال دارد و تراکنش معتبر است. 3. **تایید تراکنش:** گره‌های شبکه Range Proof را تایید می‌کنند و تراکنش را به بلاک‌چین اضافه می‌کنند. 4. **کشف مقدار:** در صورت نیاز (مثلاً برای حسابرسی یا بازگشت وجه)، یک کلید مخفی می‌تواند برای آشکار کردن میزان واقعی دارایی استفاده شود.

مزایای معاملات محرمانه

• **حریم خصوصی:** مهمترین مزیت CT، بهبود حریم خصوصی کاربران است. با پنهان کردن میزان دارایی‌های درگیر در یک تراکنش، CT از ردیابی تراکنش‌ها و شناسایی کاربران جلوگیری می‌کند.
• **قابلیت حسابرسی:** CT همچنان امکان حسابرسی تراکنش‌ها را فراهم می‌کند. اگر نیاز به آشکار کردن میزان دارایی باشد، می‌توان از کلید مخفی برای آشکار کردن آن استفاده کرد.
• **عدم نیاز به اعتماد:** CT یک راه حل بدون اعتماد است. کاربران نیازی به اعتماد به یک واسطه برای حفظ حریم خصوصی خود ندارند.

معایب معاملات محرمانه

• **پیچیدگی:** پیاده‌سازی CT پیچیده‌تر از تراکنش‌های معمولی است.
• **اندازه تراکنش:** تراکنش‌های CT معمولاً بزرگتر از تراکنش‌های معمولی هستند، زیرا شامل اطلاعات اضافی مانند Commitments و Range Proofs هستند.
• **هزینه محاسباتی:** ایجاد و تایید Range Proofs نیازمند محاسبات پیچیده‌ای است که می‌تواند هزینه تراکنش را افزایش دهد.

پیاده‌سازی‌ها و پروژه‌ها

• **Monero:** مونرو یکی از اولین ارزهای دیجیتالی بود که از CT به عنوان یک ویژگی اصلی برای بهبود حریم خصوصی استفاده کرد.
• **MimbleWimble:** این پروتکل، یک رویکرد متفاوت برای حریم خصوصی ارائه می‌دهد که به طور مشابه از پنهان کردن اطلاعات تراکنش استفاده می‌کند. Grin و Beam دو ارز دیجیتالی هستند که از MimbleWimble استفاده می‌کنند.
• **Liquid Network:** یک شبکه جانبی برای بیت‌کوین که از CT برای ارائه تراکنش‌های محرمانه استفاده می‌کند.
• **Zcash:** در حالی که Zcash از تکنیک‌های متفاوتی مانند zk-SNARKs برای حریم خصوصی استفاده می‌کند، CT نیز می‌تواند به عنوان یک لایه اضافی برای افزایش حریم خصوصی در Zcash مورد استفاده قرار گیرد.

مقایسه با سایر تکنیک‌های حریم خصوصی

• **CoinJoin:** این تکنیک شامل ترکیب چندین تراکنش از کاربران مختلف برای پنهان کردن منشاء و مقصد دارایی‌ها است. با این حال، CoinJoin به همکاری بین کاربران نیاز دارد و ممکن است کارآمد نباشد.
• **zk-SNARKs:** این تکنیک از اثبات‌های دانش صفر برای پنهان کردن اطلاعات تراکنش استفاده می‌کند. zk-SNARKs بسیار کارآمد هستند، اما نیازمند یک تنظیمات قابل اعتماد (Trusted Setup) هستند که می‌تواند یک نقطه ضعف امنیتی باشد.
• **Ring Signatures:** این تکنیک به فرستنده اجازه می‌دهد تا با استفاده از کلیدهای عمومی چندین کاربر، یک امضای دیجیتال ایجاد کند. این امر شناسایی فرستنده واقعی را دشوار می‌کند.

آینده معاملات محرمانه

معاملات محرمانه یک تکنیک امیدوارکننده برای بهبود حریم خصوصی در ارزهای دیجیتال هستند. با پیشرفت‌های بیشتر در زمینه رمزنگاری و سخت‌افزار، انتظار می‌رود که CT کارآمدتر و مقیاس‌پذیرتر شود. این می‌تواند منجر به پذیرش گسترده‌تر CT در ارزهای دیجیتال و سایر برنامه‌های کاربردی شود.

استراتژی‌های مرتبط، تحلیل تکنیکال و تحلیل حجم معاملات

• **تحلیل زنجیره (Chain Analysis):** درک نحوه ردیابی تراکنش‌ها در بلاک‌چین و محدودیت‌های آن با CT.
• **تحلیل رفتار آدرس‌ها (Address Behavior Analysis):** شناسایی الگوهای رفتاری آدرس‌ها برای تشخیص تراکنش‌های مشکوک، حتی با وجود CT.
• **شاخص‌های حجم معاملات (Volume Indicators):** استفاده از شاخص‌های حجم معاملات برای ارزیابی نقدینگی و فعالیت بازار در ارزهای دیجیتالی که از CT استفاده می‌کنند.
• **میانگین متحرک (Moving Averages):** استفاده از میانگین متحرک برای شناسایی روندها و سطوح حمایت و مقاومت در قیمت ارزهای دیجیتالی.
• **شاخص قدرت نسبی (RSI):** استفاده از RSI برای شناسایی شرایط خرید و فروش بیش از حد در بازار.
• **MACD:** استفاده از MACD برای شناسایی تغییرات در روند قیمت و سیگنال‌های خرید و فروش.
• **Fibonacci Retracements:** استفاده از سطوح فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در قیمت.
• **Bollinger Bands:** استفاده از Bollinger Bands برای ارزیابی نوسانات و شناسایی شرایط خرید و فروش.
• **تحلیل کندل استیک (Candlestick Analysis):** شناسایی الگوهای کندل استیک برای پیش‌بینی حرکات قیمت.
• **تحلیل موج الیوت (Elliott Wave Analysis):** شناسایی الگوهای موج الیوت برای پیش‌بینی روندها و برگشت‌های قیمت.
• **تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis):** ارزیابی ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال بر اساس عوامل اساسی مانند فناوری، تیم توسعه و پذیرش بازار.
• **تحلیل احساسات بازار (Sentiment Analysis):** ارزیابی احساسات سرمایه‌گذاران نسبت به یک ارز دیجیتال بر اساس اخبار، رسانه‌های اجتماعی و سایر منابع.
• **مدیریت ریسک (Risk Management):** استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک برای محافظت از سرمایه در برابر ضررهای احتمالی.
• **تنظیم اندازه موقعیت (Position Sizing):** تعیین اندازه مناسب موقعیت معاملاتی بر اساس تحمل ریسک و سرمایه موجود.
• **استفاده از حد ضرر (Stop-Loss Orders):** استفاده از حد ضرر برای محدود کردن ضررهای احتمالی در معاملات.

نتیجه‌گیری

معاملات محرمانه یک تکنیک ارزشمند برای بهبود حریم خصوصی در بلاک‌چین‌ها هستند. با پنهان کردن میزان و نوع دارایی‌های درگیر در یک تراکنش، CT به کاربران امکان می‌دهد تا کنترل بیشتری بر اطلاعات شخصی خود داشته باشند. با پیشرفت‌های بیشتر در این زمینه، انتظار می‌رود که CT نقش مهمی در آینده ارزهای دیجیتال و سایر برنامه‌های کاربردی مبتنی بر بلاک‌چین ایفا کند.

بلاک‌چین تراکنش ارز دیجیتال بیت‌کوین مونرو الیسیا رابین اثبات دانش صفر Commitment Scheme Range Proof Pedersen Commitment MimbleWimble Grin Beam Liquid Network Zcash CoinJoin zk-SNARKs Ring Signatures تحلیل زنجیره تحلیل رفتار آدرس‌ها تحلیل حجم معاملات تحلیل تکنیکال تحلیل بنیادی

شروع معاملات الآن

ثبت‌نام در IQ Option (حداقل واریز $10) باز کردن حساب در Pocket Option (حداقل واریز $5)

به جامعه ما بپیوندید

در کانال تلگرام ما عضو شوید @strategybin و دسترسی پیدا کنید به: ✓ سیگنال‌های معاملاتی روزانه ✓ تحلیل‌های استراتژیک انحصاری ✓ هشدارهای مربوط به روند بازار ✓ مواد آموزشی برای مبتدیان