Blockchain Analysis

تحليل البلوكشين للمبتدئين

تحليل البلوكشين (Blockchain Analysis) هو عملية فحص وتقييم بيانات البلوكشين العامة لتحديد الأنماط والاتجاهات والرؤى التي يمكن أن تساعد في فهم سلوك المعاملات، وتتبع الأموال، واكتشاف الأنشطة المشبوهة، واتخاذ قرارات مستنيرة في مجالات مختلفة مثل الأمن السيبراني، والتحقيق الجنائي، وتداول العملات المشفرة. هذه المقالة موجهة للمبتدئين وتهدف إلى تقديم نظرة شاملة على هذا المجال المتنامي.

ما هو تحليل البلوكشين؟

البلوكشين، بطبيعته، هو سجل معاملات رقمي عام وموزع. هذا يعني أن جميع المعاملات مسجلة بشكل دائم وشفاف على الشبكة، ويمكن لأي شخص لديه اتصال بالإنترنت الوصول إليها وفحصها. تحليل البلوكشين يستغل هذه الشفافية للكشف عن معلومات قيمة. بدلاً من التركيز على سعر البيتكوين أو الإيثريوم فقط، يركز تحليل البلوكشين على حركة الأموال نفسها.

أنواع تحليل البلوكشين

هناك عدة أنواع رئيسية لتحليل البلوكشين:

تحليل العناوين (Address Analysis): يتضمن تتبع المعاملات المرتبطة بعنوان معين. يمكن أن يساعد في تحديد ملكية العناوين (على الرغم من أن هذا ليس دائمًا ممكنًا)، وتقييم حجم الأموال التي يمتلكها، وتحديد الأنماط في سلوك المعاملات.
تحليل المعاملات (Transaction Analysis): يركز على فحص المعاملات الفردية، بما في ذلك المبلغ، والرسوم، والطوابع الزمنية. يمكن أن يكشف عن معلومات حول طبيعة المعاملة (مثل الدفع مقابل السلع أو الخدمات، أو تحويل الأموال بين المحافظ).
تحليل الكتل (Block Analysis): يتضمن دراسة الكتل الفردية التي تشكل البلوكشين. يمكن أن يوفر رؤى حول نشاط التعدين، وحجم المعاملات، والوقت المستغرق لتأكيد المعاملات.
تحليل الكيانات (Entity Analysis): يهدف إلى تجميع العناوين المختلفة التي يمتلكها نفس الشخص أو المنظمة. هذا يسمح بتتبع الأموال عبر محافظ متعددة، وفهم نشاط الكيانات بشكل أفضل. غالبًا ما يستخدم في تحقيقات الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
تحليل الرسوم (Fee Analysis): تحليل رسوم المعاملات يمكن أن يعطي إشارات حول ازدحام الشبكة، وتوقيت المعاملات الأمثل، وحتى تحديد استراتيجيات تداول الرسوم.

أدوات تحليل البلوكشين

هناك العديد من الأدوات المتاحة لتحليل البلوكشين، بعضها مجاني وبعضها يتطلب اشتراكًا. بعض الأمثلة تشمل:

Blockchain.com: يوفر واجهة سهلة الاستخدام لاستكشاف البلوكشين، وتتبع المعاملات، وتحليل العناوين.
Blockchair: يقدم بيانات مفصلة حول العديد من العملات المشفرة، بالإضافة إلى أدوات تحليل متقدمة.
Glassnode: يوفر مجموعة واسعة من المقاييس والرسوم البيانية لتحليل سلوك الشبكة واتجاهات السوق.
Elliptic: متخصص في تحليل البلوكشين للكشف عن الأنشطة غير القانونية.
Chainalysis: يقدم حلولًا تحليلية للشركات والمؤسسات الحكومية.

تطبيقات تحليل البلوكشين

تحليل البلوكشين له تطبيقات واسعة النطاق، بما في ذلك:

مكافحة جرائم غسل الأموال (AML): تحديد المعاملات المشبوهة وتتبع الأموال التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني.
الأمن السيبراني: التحقيق في هجمات القرصنة وتتبع الأموال المسروقة.
التحقيق الجنائي: مساعدة جهات إنفاذ القانون في تتبع المجرمين وجمع الأدلة.
تداول العملات المشفرة: تحديد فرص التداول بناءً على حركة الأموال واتجاهات السوق، واستخدام مؤشرات فلوك لتوقع التحركات السعرية.
إدارة المخاطر: تقييم المخاطر المرتبطة بالعملات المشفرة وتحديد الأنشطة الاحتيالية المحتملة.
الامتثال التنظيمي: مساعدة الشركات على الامتثال للوائح المتعلقة بالعملات المشفرة.

تحليل البلوكشين وتداول العملات المشفرة

يمكن لتجار العملات المشفرة استخدام تحليل البلوكشين لتحسين استراتيجياتهم. على سبيل المثال:

تحديد حركة المؤسسات (Whale Watching): تتبع المعاملات الكبيرة لتحديد ما إذا كانت المؤسسات تشتري أو تبيع العملات المشفرة.
تحليل تدفقات الأموال إلى البورصات: مراقبة حركة الأموال إلى البورصات المختلفة يمكن أن تشير إلى اهتمام متزايد أو تناقص بالعملة المشفرة.
تتبع عمليات التوزيع (Distribution Analysis): تحليل كيفية توزيع العملات المشفرة بين العناوين المختلفة يمكن أن يوفر رؤى حول قوة السوق.
استخدام مؤشر MVRV: تقييم ما إذا كانت العملة المشفرة مقومة بأقل من قيمتها أو بأكثر من قيمتها بناءً على بيانات البلوكشين.

استراتيجيات التحليل الفني المكملة

تحليل البلوكشين غالبًا ما يتم دمجه مع التحليل الفني لتقديم صورة أكثر اكتمالاً للسوق. بعض الاستراتيجيات المكملة تشمل:

استراتيجيات تحليل حجم التداول المكملة

بالإضافة إلى التحليل الفني، يمكن لـتحليل حجم التداول أن يقدم رؤى قيمة:

القيود والتحديات

على الرغم من فوائده العديدة، فإن تحليل البلوكشين له بعض القيود والتحديات:

الخصوصية: على الرغم من أن البلوكشين شفاف، إلا أن تحديد ملكية العناوين يمكن أن يكون صعبًا.
التعقيد: تحليل بيانات البلوكشين يمكن أن يكون معقدًا ويتطلب خبرة فنية.
الحجم: حجم البلوكشين يتزايد باستمرار، مما يجعل التحليل أكثر صعوبة.
الخلط (Mixing): استخدام خدمات الخلط يمكن أن يجعل تتبع المعاملات أكثر صعوبة.

الخلاصة

تحليل البلوكشين هو أداة قوية يمكن أن توفر رؤى قيمة حول سلوك المعاملات واتجاهات السوق. من خلال فهم الأنواع المختلفة لتحليل البلوكشين، والأدوات المتاحة، والتطبيقات المحتملة، يمكن للمبتدئين البدء في استكشاف هذا المجال المثير. مع استمرار تطور تقنية العملات المشفرة، سيصبح تحليل البلوكشين أكثر أهمية من أي وقت مضى. تذكر دائمًا إجراء بحث شامل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.

مفتاح خاص محفظة العملات المشفرة اللامركزية العقود الذكية إثبات العمل (PoW) إثبات الحصة (PoS) تعدين العملات المشفرة شبكة بيتكوين شبكة إيثريوم تقنية البلوكشين العملات المستقرة التداول بالهامش تداول العقود الآجلة إدارة المخاطر في التداول التحليل الأساسي تنويع المحفظة التحليل الكمي التحليل الإحصائي التحليل الفني المتقدم تداول الخيارات الذكاء الاصطناعي في التداول

ابدأ التداول الآن

سجل في IQ Option (الحد الأدنى للإيداع $10) افتح حساباً في Pocket Option (الحد الأدنى للإيداع $5)

انضم إلى مجتمعنا

اشترك في قناة Telegram الخاصة بنا @strategybin للحصول على: ✓ إشارات تداول يومية ✓ تحليلات استراتيجية حصرية ✓ تنبيهات باتجاهات السوق ✓ مواد تعليمية للمبتدئين