Search results
Jump to navigation
Jump to search
- ## مقررات KYC/AML: راهنمای جامع برای مبتدیان مقررات KYC/AML (شناخت مشتری/مبارزه با پولشویی) مجموعه‌ا� ...14 KB (108 words) - 09:58, 6 May 2025
- ...فناوری‌های مرتبط است. این قوانین می‌توانند شامل قوانین مبارزه با پولشویی (AML)، قوانین مالیاتی، قوانین حفاظت از داده‌ه ...شده‌اند. [[مقررات FATF]] (گروه اقدام مالی) نقش مهمی در تعیین استانداردهای AML در سطح بین‌المللی ایفا می‌کند. ...13 KB (56 words) - 08:37, 6 May 2025
- === قوانین مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT): راهنمای جامع بر� ...می‌رسانند، بلکه امنیت و ثبات کشورهای مختلف را نیز تهدید می‌کنند. قوانین [[AML]] (Anti-Money Laundering) و [[CFT]] (Combating the Financing of Terrorism) ...15 KB (125 words) - 06:00, 12 May 2025
- ...برای شناسایی کاربران و جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی ضروری هستند. [[KYC/AML]] [[KYC/AML]] ...15 KB (115 words) - 18:45, 27 April 2025
- * [[مقررات مبارزه با پولشویی (AML)]]: این مقررات، بانک‌ها و مؤسسات مالی را م� * [[مقررات KYC (Know Your Customer)]]: این مقررات، بانک‌ها و مؤسسا ...12 KB (100 words) - 06:19, 12 May 2025
- ...'قانون ضد پولشویی (AML)''': این قانون شرکت‌ها را ملزم می‌کند تا برنامه‌های AML را برای شناسایی و گزارش فعالیت‌های مشکوک ...ید هویت مشتریان خود را تأیید کند تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کند. [[KYC]] ...13 KB (186 words) - 07:31, 14 May 2025
- '''جلوگیری از پولشویی''' (AML) یکی از چالش‌های مهم در نظام مالی جهانی ا� ...یم و شناسایی الگوهای پیچیده، می‌تواند به طور قابل توجهی اثربخشی برنامه‌های AML را افزایش دهد. ...16 KB (197 words) - 16:40, 7 May 2025
- ...أمین مالی تروریسم و سایر فعالیت‌های غیرقانونی تدوین می‌شوند. (قوانین AML و KYC) [[قوانین AML و KYC]] ...12 KB (41 words) - 03:20, 11 May 2025
- * **مبارزه با پولشویی (AML) و تامین مالی تروریسم (CFT):** استفاده از بلا� ...ی KYC/AML:** استفاده از راهکارهای شناسایی مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) می‌تواند به جلوگیری از استفاده از بلاک ...15 KB (90 words) - 19:21, 27 April 2025
- ...ش فعالیت‌های DeFi هستند. ارائه دهندگان خدمات DeFi ملزم به شناسایی مشتریان (KYC) و نظارت بر تراکنش‌ها هستند. * **استفاده از راهکارهای KYC/AML:** پیاده‌سازی راهکارهای شناسایی مشتریان � ...13 KB (83 words) - 09:16, 6 May 2025
- * **جلوگیری از پولشویی (AML):** کارگزاران فارکس باید برنامه‌های AML را برای شناسایی و جلوگیری از پولشویی اجرا ...هویت مشتریان خود را تأیید کنند تا از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. [[KYC]] ...15 KB (76 words) - 07:03, 12 May 2025
- ...انی نیز آسیب می‌رساند و امنیت ملی را تهدید می‌کند. [[جلوگیری از پولشویی]] (AML) مجموعه‌ای از قوانین، مقررات و رویه‌های� * **مقررات شناسایی مشتری (KYC):** این مقررات مؤسسات مالی را ملزم می‌کند � ...13 KB (51 words) - 16:38, 7 May 2025
- ...مجوز برای صرافی‌ها، الزام به احراز هویت مشتریان (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) است. [[ایالات متحده آمریکا]]، [[ژاپن]]، [[سنگ * [[احراز هویت مشتریان (KYC)]] ...13 KB (116 words) - 17:50, 13 May 2025
- ...های ارائه دهنده این خدمات موظف به رعایت قوانین AML و شناسایی مشتریان خود (KYC) هستند. [[قانون مبارزه با پولشویی]] ...12 KB (41 words) - 01:22, 7 May 2025
- ...می‌کند، بلکه امنیت ملی کشورها را نیز به خطر می‌اندازد. مبارزه با پولشویی (AML) به مجموعه اقداماتی گفته می‌شود که توسط د ...رآیند شامل جمع‌آوری اطلاعات کافی در مورد مشتریان و تایید هویت آن‌ها است. [[KYC]] ...16 KB (128 words) - 15:36, 12 May 2025
- * '''قوانین ضد پولشویی (AML) و شناخت مشتری (KYC):''' برای جلوگیری از پولشویی و تامین مالی ت� ...12 KB (102 words) - 11:30, 7 May 2025
- ...تواند به شناسایی و جلوگیری از این فعالیت‌ها کمک کند. [[مبارزه با پولشویی (AML)]] و [[تحلیل تراکنش‌های مشکوک]] در این زمین� ...SS]]، [[GDPR (مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها)]]، [[KYC (شناسایی مشتری)]]، [[AML (مبارزه با پولشویی)]]. ...16 KB (71 words) - 04:18, 12 May 2025
- *'''قوانین ضد پولشویی (AML)'''*: تدوین و اجرای قوانین ضد پولشویی که بان *'''مقررات مربوط به شناخت مشتری (KYC)'''*: اجرای مقررات مربوط به شناخت مشتری که ب ...12 KB (124 words) - 20:16, 15 May 2025
- * **قانون مبارزه با پولشویی (AML)**: در بسیاری از کشورها، قوانینی برای الزا� * **مقررات «شناخت مشتری» (KYC)**: الزام مؤسسات مالی به شناسایی و احراز هو ...13 KB (35 words) - 03:02, 11 May 2025
- * '''شناسایی مشتری (KYC):''' مؤسسات مالی موظف هستند هویت مشتریان خو * '''رعایت قوانین ضد پولشویی (AML):''' مؤسسات مالی باید قوانین ضد پولشویی را � ...15 KB (133 words) - 14:27, 16 May 2025
